银保监会有关部门负责人就近期媒体关注问题的答记者问,涉及到若干核心点,对揭开银湖网/熊猫金库黑幕起到重大作用。
【一、再次强调不允许变更网贷股东】答记者问提到“严禁网贷机构随意变更股东”
这里的随意变更包含两层意思:股东名称,以及变更股权链条导致的控股关系改变。银湖网、熊猫金库的实控人关系网络是既定事实,出借人摸的很清楚了,这层股权关系链条不容随意变更和破坏!
【二、限制出境、反洗钱核查、资金流向】答记者问提到“对在运营机构高管人员实行登记备案及限制出境措施,对50余家高风险机构进行反洗钱核查,全面掌握资金状况和流向。”
据经侦透露赵伟平目前已被限制出境,本次银保监会核查的50家高风险机构是否包括银湖网/熊猫金库,值得出借人进行核实。如由银保监会牵头,对上市公司熊猫金控以及涉案的银湖网、熊猫金库进行反洗钱核查,摸清资金流向,比对公安部门的审计穿透,相信对出借人是双重保障。资金流向也必定指向赵伟平,这个集资诈骗的罪犯。上市公司熊猫金控是否涉 ,请银保监会给出结论。
【三、摸清底数,穿透监测】答记者问提到“建立网贷风险实时监测系统,上线网贷机构数据报送系统,将在营平台的交易支付、资金头寸、逾期情况、股东和实控人关系网络等都纳入有效管控。”
银湖网/熊猫金库的逾期情况非常值得银保监会监控,因为平台大部分是假标,如把假标涉及的买卖两卡人员,全部纳入失信名单,必将引起这部分人员强烈反弹,真相露出水面后,对揭露买卖两卡和资金流向都是大有帮助。
【四、多措并举、压降存量】对违法违规经营情节严重、群众反映强烈的机构,公安机关主动出击,及时立案打击,缉捕外逃犯罪嫌疑人近百名,形成强大震慑。
只要呼声高,赵伟平休想在3月末再次延期。该抓就抓、缉捕爪牙,两平台最大的诈骗借款人赵伟平揪出来,请金融部门督促公安抓人,是对出借人最好的结果。
划重点:银保监会、北京市金融局
1、银湖网的股权变更,银保监会(北京市金融局)应彻底锁死老狗退路; 2、反洗钱核查、资金流向,请银保监会将两平台纳入高风险机构,核查真相; 3、监控系统接入两平台,对假标产生的虚假逾期进行处置,督促“违规买卖两卡”办案 4、两平台反映强烈,需要银保监会督促经侦,赵伟平2年续命寿数已满,请金融部门督促公安抓人、追脏、挽损。
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