公众号“”东城经侦支队涉众案件接报平台“,还没有报案的出借人可前往报案。
报案材料《银湖金库报案模板参考》
我是XXX,性别XX,身份证号码XXX,联系方式XXXXXXXXX,现居住于XXXXXXXX。现因贵区管辖地银湖网络科技有限公司(熊猫金库为临洮银港咨询管理有限公司)实际控制人赵伟平、法人代表王新明、前CEO郭辉、前财务总监杨志刚(熊猫金库为实控人赵伟平法人代表李文龙、周凌宇)等人涉嫌旗下网络平台进行诈骗活动,特向贵局报案。 被控告人:赵伟平、王新明、郭辉、杨志刚、曾雪、周凌宇 被控告单位:银湖网络科技有限公司、临洮银港咨询管理有限公司、熊猫金控股份有限公司、融信通商务顾问有限公司 控告事由:我是银湖网的出借者之一,自XXXX年XX月起,本人根据银湖网平台的提示,通过网银方式向平台公布的XXX标进行出借,共计出借XX余万元,目前账户平台显示的本人账户总额为XX万元,包括本金和收益部分。 银湖网,全称银湖网络科技有限公司,为上市公司熊猫金控集团(股票代码:600599)全资控股。统一社会信用代码:911101010975549066,公司地址:北京市东城区广渠家园9号冠城名敦道A9写字楼二层。法人代表:王新明。 熊猫金库:运营公司为临洮银港咨询管理有限公司(甘肃省定西市临洮县),控股情况由熊猫金控控股70%、周凌宇30%,现在变更为赵伟平70%,楼寒剑30%。公司的统一社会信用代码:91440101MA59BRK99N。
2014 年4 月15 日银湖网成立,2016 年 2 月 15 日熊猫金库成立,目前根据熊猫金控的公告,两个平台涉及出借人数7万人,借贷余额56.5 亿元。
由于上市公司的盲目信赖,也认为银湖网和熊猫金库会依据国家金融规定,合法合规地进行中介撮合。 后来平台兑付困难,到期还款无果,许多出借人调查发现,发现网站推出的借款标种都是子虚乌有,这就是一个实实在在的诈骗平台,出借人的钱借给虚假的借款人,资金过桥后,最终流向不明。 事发后,平台又没有任何意愿及行动向广大受害人进行清偿,并在回复上交所的问询函中谎称回款情况良好。种种迹象显示,平台具有集资诈骗犯罪嫌疑。 为此,本人向北京市东城分局经侦大队紧急报案,希望公安机关采取紧急措施,立即拘捕犯罪嫌疑人赵伟平、王新明、郭辉、杨志刚、曾雪、周凌宇等人,冻结赵伟平及其团伙的资产,查封、冻结所有数据资料,以防犯罪分子销毁数据,转移财产,隐匿、逃跑,以保护广大出借人的合法利益,同时要求上市公司熊猫金控承担连带责任。 恳请北京市东城分局经侦大队为我们广大受害人主持正义,帮助我追回被欺诈的款项,共计人民币XXX元,并将相关犯案人员绳之于法,不胜感激! 转载声明:本文转载自「金银前沿资讯」,[ 阅读原文]。 |