在《至暗时刻：区一级保护伞为老赵剥离保驾护航》中提到金控延期回复上交所问询函，金控回复的公告日期为12月26日，实际发布公告时间是2019年12月25日晚。快速浏览完公告，即发现上市公司熊猫金控（600599）延期的回复显得十分仓促，明显的漏洞就有3~5处，针对性的整理材料、证据和线索提交给前线相关战友。本文将对《熊猫金控股份有限公司关于上海证券交易所对公司关于转让熊猫资本股权相关事项问询函部分回复的公告》（公告编号：2019-057）（以下简称“回复公告”）中部分问题进行针对性的驳斥。
一、肆意曲解175号文条款，代表公安机关发表不实言论。
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对175号文的压实机构责任置若罔闻，通过转让涉案企业母公司股权达到变更涉案企业实控人的目的，并且回避可能存在175号文中提及的严防实控人、高管资金转移或转入个人及关联机构账户。
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对此，在12月24日转载公众号金银前沿资讯的《银湖工商变更撤销中，仍未落地需警惕》中的《磴口县市场监督管理局撤销许可听证告知书》（磴市监撤听字【2019】1号）就已经明确给出了撤销许可的原因：
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同时，还以涉案关联企业身份使用公安机关的口吻对金针的立案及侦查工作发表不实言论。这哪里是我们伟大祖国上市公司的公告，简直是泼皮无赖的狡辩。
二、空口白牙无视真相，涉嫌虚假信息披露
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请留意每则上市公司公告的开头部分总会有如上图中这样的提示：“本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。”那么好，接下来我们看下回复公告中所谓“保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的陈述：
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公告中多次出现“交易对方与上市公司控股股东、实控人均不存在关联关系”，故“不构成关联交易”、“未发现向实控人输送利益”。然而，我们查询和整理的资料却表明，事实也许并非如此。
先来看下刘海与老赵的关系图谱：
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刘海是北京巨浪时代投资管理有限公司（以下简称北京巨浪）的法人代表，该公司原名为北京市熊猫烟花有限公司。
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在该公司的历史股东中，我们发现了熊猫金控的身影：
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而在2016年9月6日，该公司的注册资本从3亿猛增至40亿，且为实缴。这正是互金行业如火如荼的时候，当时银湖网借助其宣传推广的上市公司全资控股背景，一度稳居知名第三方评级榜前20名内，为其带来了大量的新用户及忠实粉丝。随后没多久，北京巨浪便通过其下全资控股的子公司西藏巨浪科技有限公司成为了浪莎股份的二股东。
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鉴于不久后便被新京报曝光银湖网与融信通，通过买卖身份证的过账手法突破监管的借款限额，进行自融操作（参见《自己的命，自己选》）；且刘海频繁出现在金库出借人打出的存管银行新wang银行流水中，疑似为超级债权人身份，为金库涉嫌自融的资金池提供便利（参见《壹元甩锅56亿，金控践踏出借人底线！》），故北jing巨浪增资和收购浪sha股份近20%股份的资金来源，一直是全体出借人所集中质疑的地方，也应该成为金针办案的重要线索和方向。
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据查询发现，刘海与老赵关系图谱中的北京市熊猫金融信息服务有限公司已于2019年7月25日银湖网立案后注销。
再来看看刘海与银湖网高管的关系图谱：
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在刘海与银湖网法人代表王新明关系图谱中出现的沈阳星漫贸易有限公司，其法人代表是曾雪（银湖网创始人），监事为刘海，而全资控股的股东，正是熊猫金控。该公司已注销，注销时间竟然是首次剥离银湖的日期！
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在刘海与银湖网监事刘福全关系图谱中，出现了于李堃和萍乡顺泽企业管理合伙企业（有限合伙），刘海是该合伙企业的执行事务合伙人，公司状态为存续。
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该合伙企业的股东中，我们发现了大量熊猫金控的董事、监事和高管成员。
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可以参照上市公司熊猫金控2019年12月21日的《熊猫金控股份有限公司关于公司部分董监高和核心员工增持公司股份计划实施结果公告》（公告编号：临2019-053）中的增持名单进行核对。
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至此，我们发现刘海与赵伟平和上市公司熊猫金控存在很深的关联，而且与立案平台银湖金库也存在重大涉案嫌疑，完全不是回复公告中反复强调的“交易对方与上市公司控股股东、实控人均不存在关联关系”，故“不构成关联交易”、“未发现向实控人输送利益”的情况。故此，该回复公告已违背了开头所承诺的“保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”，涉嫌虚假信息披露。
三、甩锅动机明确，与官网宣传的上市公司背景等安全保障背道而驰
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银湖网已随转让后的熊猫资本一起脱离了上市公司体系，而且注册地被迁址到内蒙古的磴口县，租的是民宅，里面放着两个公司的牌子，很难想象这样的公司能够偿还对上市公司2.1亿的欠款。
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而且，这与之前平台大肆宣传上市公司背景作为背书的行为大相径庭。
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综上所述，从去年兑付危机以来，上市公司熊猫金控先后剥离了金库、银湖，即使在平台被立案后，一直没有停止资产转移、剥离甩锅等操作。公然违背175号文件和证券法的规定，进行了资产变更和资金转移以及虚假信息披露。
PS：若本次反剥离成功，将考虑重建交流群；反之，若反剥离失败，联盟即宣告解散。《壹元甩锅56亿，金控践踏出借人底线！》
《演够了没有？》
转载声明：本文转载自「银湖一家人」，[
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发表于 2019-12-30 21:21:19