21/06/24 银湖金库案件到底开始审计没有？

银湖金库

2021年5月21日，东城分局公布了2021年5月至6月的采购意向。

▲ 采购意向

意向中称：东城区经济案件18起，案件涉案金额共计1280亿元，累计审计费用为3300万元。

巧合的是，如果大家发送“0”至公众号“东城经侦支队涉众接报案平台”，将回复给大家共涉案的18家平台名称。不多不少，正好18家。

▲ 18家涉案平台

不知道这18家平台是不是采购意向中要求审计的18家平台，银湖网和熊猫金库赫然出现在这18家名单中。

18家刚开始审计的话，是不是就表示银湖网和熊猫金库还没有开始审计，如果这样的话，就和前期东城袁队长回复给我们的，有差距了。

前期银湖和金库的审计，到底是个什么情况，有点糊涂了。不知道是不是巧合，还是一场戏？

根据其他地方的审计招标文件中，审计的具体内容还是很全面的，具体审计内容如下：

1、对涉案银行账目进行梳理，结合涉案公司提供客户名单，针对所有投资人审计核算投资金额、返还利息金额、未兑付金额。

2、结合报案材料进行审计核算目前报案人的投资金额、返还利息金额、未兑付金额。

3、整理投资人报案材料，按照业务员梳理投资金额、返还利息金额、未兑付金额，并扫描案卷材料，按照业务员分类保存，将案卷装订。

4、查找资金出入口，核算分类各公司、人员资金的流入流出情况，找出资金流失的方向。

5、针对公司员工名单，审计核算出各业务员的提成情况、公司运营费用等。

6、从银行流水角度找出涉案公司吸收资金后无法兑付客户的原因，将借方资金进行合并分类，查看资金去向，并根据资金量大小以及际情况，继线追查下一涉案账号查找资金去向。

审计涵盖的内容全面，根据审计内容，大家也可以继续在报案平台进行报案，虽然报案材料要求复杂，审核过于苛刻，但是这并不是我们不去报案的理由。

不过东城张队袁队的一些话，前后矛盾也不是一两次了，见怪不怪了。就仅仅待收一个问题，一会56亿、一会58亿，一会自融20亿，一会又不知道，一会没告诉过我们待收。说实话，如果不知道点内情的话，还真能被忽悠晕了。

据可靠消息，银湖网待收仅12亿元，熊猫金库在10亿元左右，两个平台一共待收20亿，毫无疑问的。兑付数据很大一部分，都是平台通过消除虚假注册的出借人账号实现的。

P2P平台夸大待收，数据造假是行业惯例，毕竟有了漂亮的数据，才能吸引出借人。前期平台用虚假出借人账号提升平台的经营数据，后期平台用消除虚假出借账号实现待收下降，几乎已经是雷台通用的好方法了。

银湖金库，我们始终不曾放弃，我们终将看到大幕落下~！

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