材料由借友提供,感谢。仅供参考,保留免责权利。 最近蛮忙的,推文少了一些,也希望大家多思考。 20200606北境当地几位借友自行前往东城经侦了解案情。感谢,致敬! 由于录音不方便发,下面的文章有录音转文本。
听袁队”科普“资金穿透、审计与自融(一)
借友:我们有几个借友要问问题,一块问吧?就是资金穿透结果不是出来了吗? 袁:出来了。 借友:就是他总共穿透出来是有五十多个亿是吧? 袁:什么,你说什么? 借友:资金穿透。 袁:资金穿透不穿总金额,穿透自融的金额。 借友:穿透出多少? 袁:上次不是说了吗都?群里还有给我发哪个录音的。 借友:但是要确认一下。 袁:但是现在还不能确认,要以审计为准,为什么要以审计为准,我给你打一个比方,不一定准确,您明白就得了,这个账号十分钟之内一笔十万块钱进来,十分钟之后一笔十万又回来,这个是一个自融,谁借款用十分钟啊,是不可能的 是吧,这个不一定真实存在这个十分钟的事啊,就是个举例。这个账号,今后过一个亿,能不能算都是自融,这个一个标准问题。有一个小时回来的,有一个周回来的,有一个月回来的,半年回来的,哪个能算自融,还是都算自融,这是一个证据标准问题。目前.... 借友:那标准是什么? 袁:没有标准,没有标准。 借友:也就是现在是20个亿,你们需要审计。 袁:不是这20个亿,这20个亿是一个大概,不是就是20个亿,是一个标准问题,不是跟您说了吗,他说20个亿是这个标准,审计可能审出5000万或者审出50个亿,或审出没有,他是不同的标准,咱最后,跟审计沟通了,审计说了,我们吧各种情形列出来,然后法院检察院认定,我们不给你认定自融,但是呢,我们把每种情形列到报告了,比如说这个账号这个多长时间回款是多少钱,你明白这个道理了吧?(借友:明白)这个是一个认定标准,我们没有权利认定这个,法院法官说了,这就算自融,那就算自融。 借友:也就是说,那资金穿透就是个参考? 袁:不是参考,就是个模式分析,他这到底是怎么个模式,这个自融是怎么自融的,这个案件到底是什么性质,这个给审计做了极大的参考,因为资金穿透的同时,把相关银行账号都已经已经调取了,都是依法调去的,这些审计已经不用再调去了,这是给审计思路上的参考和依托,这是很有用的。
以上是借友根据原文转的文字版,由于各种原因不方便放录音,后期再说吧。”感谢“袁队的科普,让我了解了20亿是有可能变成50亿的,也有可能变成没有。 后面还有袁队普及1.6亿以及银行10亿的问题,等过几天有时间了,慢慢给大家整理一下。 0606北京内容可以参考,新公众号“”聚焦银湖网“:《20200606银湖金库北京借友经侦行》,非常值得我尊敬的一位行动派的公众号主,也多次交流过信息和看法,所做的贡献多到无法说,有兴趣的借友可以关注一下。 最近还是挺忙的,抽空边听编写,未完待续.......
银湖网和熊猫金库的历程可以参考推文《亲身经历毁三观的雷台银湖网-水煮出借人》,篇幅太长,大家认真看看,基本涵盖了整个进程,当然有部分无法公布的真相,也许事情结束后,完善一下,给大家看看更加精彩的剧情。 目前联盟公众号:(目前联盟公众号有:银湖一家人、银湖金库、金银前沿资讯、海哥看银湖,请关注以上公众号获取后续信息。) 感谢新的公众号主,无论加不加入联盟,都是值得大家关注,其实只要真心为了借友,无论在不在这个联盟公众号名单里,都值得尊敬,其实又有何重要的呢。因为只要是真实的出借人,真为了出借人,至少在我心里,他就是LM的一份子。 转载声明:本文转载自「金银前沿资讯」,[ 阅读原文]。 |