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21/07/20 7月19日借友走访东城经侦纪要

发布者: 银湖金库 | 发布时间: 2021-7-20 18:03| 查看数: 1558| 评论数: 0|帖子模式

以下内容由借友提供,仅供参考,保留免责权利。


7月19日,几位北京的银湖和金库借友,走到了东城经侦,进一步了解案情,受到了经侦袁队长的接待,对借友的问题进行答复,以下是走访纪要。


由于按照要求,没有进行录音,以下内容,根据借友记忆和其个人理解。


1、督导组致电出借人已经降存量19亿,数据的来源,是否核实。

答复:数据是平台上报的,包含兑付以及打折的数据,目前对数据未核实。可以确定平台是没有拿出19个亿(因为有打折的)。


2、关于案件的进展。

答复:已经上报,没有答复,兑付的钱进展不大,但是我们取证都做了,我个人是想抓人的。


3、为什么迟迟没有进展,上报了也没有回复,卡在哪了呢?

答复:上级,但是上级是谁没法说。什么时候有回复我不知道。


4、熊猫小贷接待5.33亿给59个人是怎么回事?

答复:是怎么事,没法给你们说,跟你们想象的完全不一样。


5、审计结束了吗?

答复:还在查。


6、近期,出借人对银湖和金库的总待收进行质疑,目前真实的待收是多少?


答复:目前审计还没有审计完成,招标的18家也不是银湖金库的。之前公安部资金穿透的结果是20亿,但是公安部资金穿透的比较粗

我看了审计的初步盖章的报告,不是56个亿,也不是20个亿,因为冲提差,利息的问题,统计的口径不一样,数据也不一样,仅冲提差和利息大约要占十几个亿,去掉冲提差大约是40多亿,总之是统计口径不一样,结果就会不一样。


7、关于易宝支付的情况

答复:易宝支付对案件很重视,从开始的数据都给了我们,我通过易宝支付的钱算下来是50多亿。


8、关于待收金额

答复:案件都是按照自融总金额和剩余未兑付金额进行判罚,平台上报56个亿,提高金额,金额越高判的越重,不是拿错剧本了嘛。


借友对此表示质疑,举例说明,有一个深圳的台子,小微金融,30多亿还剩下6000万(后经证实数据为假的),结果是免于起诉。如果任由平台提供虚假的兑付数据,而不经验证就采纳的话,肯定会造成严重的问题。


9、北京巨浪银行股权的官司很多官司都和解,撤销保全了,钱哪去了?

答复:有十多家股东,我需要核实。


10、平台有很多假的出借人,为了刷待收金额,提高平台的热度,你们进行调查了吗。

答复:以审计为准。


11、关于高管

答复:所有的高管都进行审讯了,也都进行边控了。


12、关于小湖、刘海

答复:就是马仔。熊猫金库的CEO你们知道是谁吗,这个我们都掌握,我们掌握的比你们多多了。


以上是走访纪要情况。


昨天熊猫金控公告:银湖网起诉成都银河湾房地产公司,承担担保责任。


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怎么分析,大家自己分析吧。


转载声明:本文转载自「金银前沿资讯」,[阅读原文]。

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