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21/06/24 银湖金库案件到底开始审计没有?

发布者: 银湖金库 | 发布时间: 2021-6-24 13:29| 查看数: 1777| 评论数: 0|帖子模式

2021年5月21日,东城分局公布了2021年5月至6月的采购意向。


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▲ 采购意向


意向中称:东城区经济案件18起,案件涉案金额共计1280亿元,累计审计费用为3300万元。


巧合的是,如果大家发送“0”至公众号“东城经侦支队涉众接报案平台”,将回复给大家共涉案的18家平台名称。不多不少,正好18家。


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▲ 18家涉案平台


不知道这18家平台是不是采购意向中要求审计的18家平台,银湖网和熊猫金库赫然出现在这18家名单中。


18家刚开始审计的话,是不是就表示银湖网和熊猫金库还没有开始审计,如果这样的话,就和前期东城袁队长回复给我们的,有差距了。


前期银湖和金库的审计,到底是个什么情况,有点糊涂了。不知道是不是巧合,还是一场戏?



根据其他地方的审计招标文件中,审计的具体内容还是很全面的,具体审计内容如下:


1、对涉案银行账目进行梳理,结合涉案公司提供客户名单,针对所有投资人审计核算投资金额、返还利息金额、未兑付金额。
2、结合报案材料进行审计核算目前报案人的投资金额、返还利息金额、未兑付金额。
3、整理投资人报案材料,按照业务员梳理投资金额、返还利息金额、未兑付金额,并扫描案卷材料,按照业务员分类保存,将案卷装订。
4、查找资金出入口,核算分类各公司、人员资金的流入流出情况,找出资金流失的方向。
5、针对公司员工名单,审计核算出各业务员的提成情况、公司运营费用等。
6、从银行流水角度找出涉案公司吸收资金后无法兑付客户的原因,将借方资金进行合并分类,查看资金去向,并根据资金量大小以及际情况,继线追查下一涉案账号查找资金去向。

审计涵盖的内容全面,根据审计内容,大家也可以继续在报案平台进行报案,虽然报案材料要求复杂,审核过于苛刻,但是这并不是我们不去报案的理由。


不过东城张队袁队的一些话,前后矛盾也不是一两次了,见怪不怪了。就仅仅待收一个问题,一会56亿、一会58亿,一会自融20亿,一会又不知道,一会没告诉过我们待收。说实话,如果不知道点内情的话,还真能被忽悠晕了。


据可靠消息,银湖网待收仅12亿元,熊猫金库在10亿元左右,两个平台一共待收20亿,毫无疑问的。兑付数据很大一部分,都是平台通过消除虚假注册的出借人账号实现的。


P2P平台夸大待收,数据造假是行业惯例,毕竟有了漂亮的数据,才能吸引出借人。前期平台用虚假出借人账号提升平台的经营数据,后期平台用消除虚假出借账号实现待收下降,几乎已经是雷台通用的好方法了。


银湖金库,我们始终不曾放弃,我们终将看到大幕落下~!


转载声明:本文转载自「金银前沿资讯」,[阅读原文]。

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